美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已批准一名与锡那罗亚卡特尔有联系的墨西哥公民的以太坊钱包。 此人名叫 Jimenez Castro，是 OFAC 制裁名单上的名字之一。 相关钱包于今年年初激活，两个月内就有74万美元存入币安。 据称，卡斯特罗使用加密货币和银行转账将芬太尼销售所得收益转移给墨西哥锡那罗亚卡特尔领导人。
OFAC 此前已批准了一组隶属于朝鲜政府的数字货币包。 虽然加密的兴起承诺了金融自由和创新，但它也成为非法活动的舞台。
各国政府正在采取各种措施来防止非法使用加密货币。 监管和许可加密货币交易提供了一种监控非法活动的方法。 此外，正在开发监控加密货币交易并帮助检测异常活动的软件。
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4小时前防止非法使用加密货币需要对公众进行教育。 通过这种方式，用户可以更多地了解加密货币如何用于非法活动。
因此，未来打击非法使用加密的斗争将继续下去，重点是更有效的监控和监管方法。 教育用户和提高认识也是这场斗争的重要组成部分。