美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 批准了与与锡那罗亚卡特尔有联系的墨西哥男性希门尼斯·卡斯特罗 (Jimenez Castro) 相关的以太坊钱包。
根据 OFAC 网站上公布的名单，作为禁毒行动的一部分，卡斯特罗是 OFAC 制裁名单上列出的 10 个名字之一。
Arkham 的数据显示，该钱包于今年 1 月或今年首次活跃，并在两个月内向币安收到了约 74 万美元的存款。
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1小时前美国财政部的一份新闻稿称，希门尼斯·卡斯特罗“经营洗钱组织，使用虚拟货币和电汇等方法，将美国非法芬太尼销售的收益转移给墨西哥锡那罗亚卡特尔领导人”。
OFAC 今年早些时候制裁了一组与朝鲜政府有关的数字货币包。
布拉德利·科恩编辑。