纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯表示，美国最大的银行之一没有采取任何措施来阻止欺诈性电汇，即使该银行自己的客户打电话报告欺诈行为并冻结正在进行的交易。
对总检察长在针对花旗银行的诉讼中的指控的深入探讨正在浮出水面，突出显示花旗银行“没有努力”在电汇欺诈发生时实时提醒其他银行的指控。
詹姆斯表示，只有当客户明确要求花旗银行联系接收被盗资金的金融机构时，花旗银行才会尝试阻止欺诈性电汇。
詹姆斯表示，花旗银行“松懈的安全程序”让客户损失了数百万美元。
据路透社报道，花旗银行称该诉讼“被误导”，并于本月初要求法官驳回此案。
该银行在一份文件中表示，“没有任何系统能够每次都抓住每一个骗局”，并警告称，该诉讼可能“突然而戏剧性地扰乱银行数十年来组织政策和实践的方式。”
詹姆斯必须在 5 月 17 日之前对驳回动议做出回应。
花旗银行在客户举报诈骗后允许欺诈性电汇继续进行，要求银行冻结交易：纽约总检察长首先出现在 The Daily Hodl 上。